FTX 창업자 샘 뱅크먼 바하마에서 체포, 미국 남부지검 기소

FTX 창업자

 

▷ 샘뱅크먼 프리드(Sam Bankman Fried) 1992년 3월 6일

 

FTX의 창업자이자 과거 CEO였다.

 

 

매사추세츠 공과대학교를 졸업했으며 부모님은 스탠퍼드 대학교에서 법학교수를 맡고있으며 부유한 집안에서 자랐다.

 

2021년 포브스 선정 미국 400대 부자중에 가장 어린 최연소로 32위에 올랐다.

 

 

대학교 시절 헤지펀드에서 일했던 경험으로 그는 알라메다 리서치(ALAMEDA RESEARCH)를 설립하여 그당시 이목을 끌었던 코인을 이용해 차익거래를 시작하게 된다.

 

 

국가 간에 코인 가격이 다르며 프리미엄이 있다는 것을 알고 일본 거래소를 통해 하루 10%의 수익을 얻었다.

 

 

2019년 5월 정식으로 FTX를 오픈하였으며 거래소 자체 코인인 FTT를 발행하였다.

 

 

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▷ 문제의 발단 

 

 

미국의 코인 전문매체들이 알라메다 리서치(ALAMEDA RESEARCH)의 위험성을 보도하며 문제가 드러났다.

 

 

거래소 자체코인 FTT를  담보로 많은 돈을 대출했으며 FTT를 활용하여 생태계를 키웠다는 점이 논란이 되었다.

 

 

이후 바이낸스 CEO창펑자오는 트위터를 통해 "FTX의 자체 코인 FTT를 모두 매각하겠다고 선언"하면서  FTX를 공격하였다.

 

 

이 말한마디에 FTT는 큰 폭으로 하였으며 뱅크런이 일어났다.

 

 

발등에 불떨어진 샘 뱅크먼 프리드(Sam Bankman Fried)는 창펑자오에게 도움을 요청하였고, 바이낸스는 인수하는 조건의 투자의향서를 체결하며 진화에 나선다.

 

 

그 뒷날 바이낸스는 FTX를 실사하였고 부채에서 자산을 뺀 규모가 심각해 유동성 위기가 바이낸스로 번질 것을 우려해 인수를 중단하고 투자 의향서를 폐기하였다.

 

 

 여담으로 테슬라의 창업자 일론머스크는 트위터 인수건으로 샘 뱅크먼 프리드(Sam Bankman Fried)와 대화를 나눈 적이 있는데 헛소리를 하던 녀석이라며 30억 달러를 마련할 능력이 없어 보여 투자제안을 거절했다며 대화 내용을 공개했다.

 

 

 

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바하마에서 체포

 

13일 미국 FTX 파산 관련한 의회 청문회에 출석하겠다고 밝힌지 몇 시간 만에 체포됐다.

 

 

미국 뉴욕 남부지검에 기소됐으며 데미언 윌리언스 검사는 성명을 내고 "샘 뱅크먼 프리드(Sam Bankman Fried)가 바하마에서 체포됐으며 곧 기소될 것"이라고 말했다.

 

 

그의 혐의는 예치된 고객돈을 관계사인 알라메다 리서치(ALAMEDA RESEARCH) 투자금으로 쓰고 고객 자금을 유용한 혐의와 FTX가 지난달 파산신청을 했을때 수억 달러가 바하마로 송금이 됐고 이 부분이 적절했는지 본다.

 

 

 

▷ 11월 11일 미국 델라웨어 법원에 파산신청

 

 

또 법원에 제출한 파산신청서에 나온 내용중 회사 돈을 집을 구입한다든가 개인용품을 사는 등 직원들의 도덕적 해이가 심각했던 것으로 드러났다.

 

 

사용자와 기관투자자들을 합하면 100만명 이상일 것으로 보고 있으며, 자금 회수는 어려워 보인다.

 

 

암호화폐 대형 사건은 두번 일어났으며 샘 뱅크먼 프리드(Sam Bankman Fried)는 기소되고 권도형은 지금 도피 중에 있다.

 

 

 암호화폐 사건의 테라-루나 코인 권도형은 세르비아에 체류중인것으로 추정하고 있다.

 

 

 

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이미지 출처/pixabay

 

 

 

 

세계 1위 가상화폐 거래소 바이낸스도 자금세탁 혐의로 조사 중이다.

 

 

미국 검찰은 지금 세 개 팀(암호화폐 집행팀, 자금세탁 자산회수과, 지방 검찰청)이 바이낸스와 창펑 자오 CEO에 대해서 수사하고 있다.

 

 

혐의 입증을 두고 6명의 검사 간에 의견이 달라 기소를 고심하고 있다고 전해진다.

 

이유는 이미 모은 증거만으로도 기소가 가능하다고 말하는 반면 다른 검사는 더 많은 증거를 검토하는데 시간이 필요하다는 입장이라 결론을 내리지 못하는 상황이다.

 

 

바이낸스는 검찰에 맞서 대형 로펌을 선임하고 국세청 출신들을 대거 영입했다.

 

 

 

이로써 가상 화폐 시장에서 권도형, 샘 뱅크 먼 프리드(Sam Bankman Fried), 바이낸스 창업자 창펑 자오가 모두 기소되거나 수사를 받고 있는 상황이다.

 

 

찬바람이 불고 있는 가상자산시장에 엄청난 후폭풍을 몰고 올 수 있어 전 세계는 예의 주시하고 있다.